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Listas Restrictivas y Sancionatorias

La consulta en listas restrictivas y sancionatorias tiene un papel fundamental en el ámbito comercial y financiero. El sistema LAFT360 ofrece lo siguiente.

LAFT360, sostenido por bases de datos oficiales de los diferentes organismos judiciales y centrales de información, a través del sistema LAFT360 colocamos a disposición de su organización la información pública en miles de fuentes de información de riesgo, de cumplimiento, vinculación, restrictivas y sancionatorias a nivel internacional y nacional; que permiten cumplir las especificaciones de las diferentes SUPERINTENDENCIAS en materia de Prevención de Riesgos.

Listas Internacionales Consultadas

Restrictivas y Sancionatorias

Diferencia entre las listas consultadas usando nuestra herramienta internacional
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RESTRICTIVAS

Prevención de actividades ilícitas y protección contra amenazas potenciales. Basado en políticas preventivas y evaluaciones de riesgo.

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SANCIONATORIAS

Sancionar y disuadir violaciones a leyes y regulaciones específicas. Basado en violaciones comprobadas de leyes y regulaciones.

 

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Ventajas de LAFT360

Sistema de Análisis de Riesgos

Matriz de riesgo para evaluar y mitigar riesgos LAFT en RegTech seguro

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Formulario de Vinculación

Vinculación digital para crear contrapartes con formularios seguros.

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Visualización Contrapartes

Visualización de redes que mapea conexiones sociales de riesgo crítico.

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Huella de consulta que muestra quién y qué información fue verificada...

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