Por qué LAFT360
Lo que nos hace diferentes
No somos otra plataforma de consultas. Somos la única RegTech en Colombia respaldada por una casa certificadora internacional.
Blockchain
Cada consulta queda registrada en blockchain. Inmutable, auditable y verificable. Ningún competidor ofrece esto.
Metadata Completa
No solo un "sí o no" — entregamos metadata técnica completa de cada fuente consultada, timestamps y evidencia digital.
Transparencia
Las personas consultadas pueden verificar quién las consultó. Sistema único de transparencia y protección de datos.
ISO/IEC 17024
Respaldados por ISCB, casa certificadora acreditada por ANAB (USA) y ONAC (Colombia). Certificamos CCO® y PPE®.
150+ Fuentes Internacionales
OFAC, ONU, UE, Interpol, listas PEP nacionales e internacionales, listas vinculantes y sancionatorias de todo el mundo.
API REST
Integra LAFT360 directamente en tu ERP, CRM o cualquier sistema. Documentación completa y soporte técnico.
Tecnología
¿Qué es Blockchain y por qué lo usamos?
La tecnología que convierte cada consulta en una evidencia legal irrefutable. Sin posibilidad de alteración, sin mentiras.
¿Qué es blockchain?
Un registro distribuido e inmutable: una cadena de bloques donde cada entrada queda sellada criptográficamente. Una vez escrito, nadie — ni siquiera LAFT360 — puede modificarlo.
¿Cómo funciona en LAFT360?
Cada consulta genera un hash único (huella digital criptográfica) que registra: quién consultó, qué fuentes se cruzaron, cuándo y el resultado. Ese hash se ancla en blockchain en segundos.
Valor para SARLAFT
Los entes reguladores (Superfinanciera, Supersociedades) exigen evidencia de debida diligencia. Con blockchain, puedes demostrar en una auditoría exactamente cuándo y cómo se realizó cada verificación.
Verificable por cualquiera
El hash es público y verificable. Un auditor externo puede confirmar la integridad del registro sin necesidad de acceder a sistemas internos de tu empresa.
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Servicios
Plataforma modular de cumplimiento
Siete módulos integrados para gestionar el riesgo LA/FT/FP de extremo a extremo. Activa solo los que necesitas.
Listas Restrictivas y Sancionatorias
Cruza clientes, proveedores o empleados contra +330 fuentes oficiales simultáneamente: OFAC, ONU, UE, Interpol, listas vinculantes y listas nacionales UIAF. Resultado en <3 segundos con metadata completa.
- Lista Clinton (OFAC SDN), ONU, UE, FBI
- Contraloría, Procuraduría, Fiscalía Colombia
- Evidencia blockchain descargable
Contraparte y Empleados
Gestión integral del ciclo de vida de terceros: onboarding KYC/AML, debida diligencia de proveedores, verificación pre-empleo y re-verificación periódica. Todo en un solo expediente digital.
- Background check laboral Colombia
- Validación de identidad y documentos
- Alertas de re-verificación automática
Mapeo Social
Descubre vínculos ocultos entre personas, empresas y redes de riesgo. Identifica beneficiarios finales, relaciones PEP, familiares y socios que no aparecen en listas estándar.
- Visualización de redes de interés
- Identificación de beneficiarios finales
- OSINT estructurado y documentado
Risk Matrix — Matriz de Riesgo
Construye y mantiene tu matriz de riesgo SARLAFT/SAGRILAFT de forma automatizada. Segmenta clientes, productos, canales y jurisdicciones. Genera reportes para la Superfinanciera o Supersociedades.
- Segmentación por nivel de riesgo (bajo/medio/alto)
- Alertas transaccionales sospechosas
- Compatible con Circular 055 SFC
Módulo API REST
Conecta LAFT360 con tu core bancario, ERP, CRM o plataforma fintech mediante API REST documentada. Automatiza screening en onboarding digital y procesa listas en tiempo real sin intervención manual.
- Respuesta JSON en <1 segundo
- Webhooks para alertas en tiempo real
- Carga masiva CSV/Excel
Capacitación y Sensibilización
Módulo de e-learning integrado para cumplir con la obligación de capacitación SARLAFT/SAGRILAFT. Cursos de señales de alerta, debida diligencia y procedimientos con registro de asistencia para auditorías.
- Cursos certificados por ISCB
- Seguimiento de progreso por empleado
- Certificados descargables para auditoría
Sistema de Huella de Consulta Único en Colombia
Cada consulta genera un hash criptográfico inmutable registrado en blockchain. Prueba irrefutable de que la debida diligencia se realizó, con fecha, hora, fuentes consultadas y resultado — sin posibilidad de alteración posterior.
Planes y Precios
Elige tu plan de cumplimiento
Desde consultas básicas hasta ecosistemas completos de cumplimiento con IA, blockchain y poligrafía.
Listas Restrictivas, Sancionatorias y PEPs
Para empresas de transporte y seguridad privada con licencia vigente. Sin tarjeta de crédito, sin letras pequeñas. Incluye blockchain y metadata completa.
7 planes desde $20.000/mes — Incluye listas restrictivas, matriz de riesgos, asistente IA y blockchain
Servicios Poligráficos Empresariales
Pre-empleo, rutinaria y específica con poligrafistas PPE® certificados. Desde $172.550 COP por evaluación (grupal +5). Informes digitales en plataforma.
500+
Empresas activas
450K+
Consultas realizadas
150+
Fuentes internacionales
15+
Años de experiencia
Preguntas Frecuentes
Las preguntas más comunes
Todo lo que necesitas saber sobre LAFT360 y nuestros servicios.
Testimonios
Empresas que confían en LAFT360
Cumplimiento regulatorio con tecnología que marca la diferencia.
María Cristina L.
Oficial de Cumplimiento CCO®"La metadata completa y el blockchain son un diferenciador real. La Superintendencia quedó impresionada en nuestra última auditoría con las evidencias de LAFT360."
Juan Carlos R.
Gerente Operaciones, Empresa de Transporte"El año gratis nos permitió cumplir con SAGRILAFT sin afectar el presupuesto. Ahora validamos conductores y proveedores en segundos. Ya renovamos la suscripción."
Laura S.
CEO, Fintech de Pagos"La API REST fue muy fácil de integrar con nuestro core. KYC automatizado sin fricción. El sistema de transparencia le da confianza a nuestros usuarios."
Andrés P.
Director Seguridad Privada"Empezamos con el plan gratuito y ya usamos toda la suite. Las pruebas poligráficas con PPE® certificados nos dan una ventaja que nuestros clientes valoran."
Carlos F.
Director Legal, Multinacional"Que la plataforma venga de una casa certificadora ISO/IEC 17024 nos generó confianza inmediata. El respaldo de ISCB es algo que ningún otro proveedor tiene."
Patricia M.
Gerente Auditoría, Retail"Dashboard intuitivo, reportes descargables y la huella blockchain hacen que nuestras auditorías sean impecables. Un antes y un después en nuestro cumplimiento."
Contacto
Hablemos de cumplimiento
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8:00 AM - 6:00 PM (COT)
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