LAFT360
LAFT360, sostenido por bases de datos oficiales de los diferentes organismos judiciales y centrales de información, a través del sistema LAFT360 colocamos a disposición de su organización la información pública en miles de fuentes de información de riesgo, de cumplimiento, vinculación, restrictivas y sancionatorias a nivel internacional y nacional; que permiten cumplir las especificaciones de las diferentes SUPERINTENDENCIAS en materia de Prevención de Riesgos.
- Verificación de Identidad.
- Verificación Antecedentes.
- Verificación de Conductor.
- Verificación de PEPs.
- Verificación de Empresa.
- Verificación Internacional.
Lista Global de Sanciones
LAFT360 reúne información de las listas de sanciones más importantes de todo el mundo y las agrupa en una categoría, llamada la Lista Global de Sanciones, que comprende individuos y empresas con la mayor calificación de riesgo.
Las listas cubiertas incluyen:
- La Lista de Tesorería de Su Majestad
- Oficina de Industria y Seguridad
- Departamento de Estado
- Lista de Terrorismo de la Unión Europea
- Los Diez Más Buscados del FBI
- Los Más Buscados de INTERPOL
- Lista del ICE (Inmigración y Aduana de EEUU)
- Sanciones de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero
- Lista CBI (Oficina Central de Investigación)
- Entidades SDN y Bloqueadas
- Lista SECO
- Lista PML de la Tesorería
- Lista Consolidada de las Naciones Unidas
- Lista OCC Shell Bank
- Lista de Partes Inhabilitadas del Banco Mundial
MÓDULO DE MONITOREO CONSTANTE
Mantiene los estudios de seguridad actualizados de TODOS sus clientes, proveedores y empleados de manera automática a ciclos predeterminados.
MÓDULO DE API WEB SERVICE
MÓDULO DE VALIDACIÓN MASIVA
Validación de todas sus bases de datos de clientes, proveedores y empleados con solo un archivo plano.
MÓDULO DE POLIGRAFÍA
El modulo de Poligrafía permite acceder a la red de poligrafistas certificados más grande del país con informes y resultados en tiempo real en todo el país.
MÓDULO DE VISITA DOMICILIARIA
Sea para seguridad interna o cumplimiento del OEA el modulo de visita domiciliaria es la herramienta mas completa para un informe de visita domiciliaria en la industria.
MÓDULO DE DOCUMENTACIÓN PEPS
El modulo pep’s no solo consulta nuestra base de datos, también permite enviar a sus clientes y/o proveedores el formulario pep’s con seguimiento de envió y entrega.
GESTIÓN DEL RIESGO EN TALENTO HUMANO
Estudios de credibilidad y confianza de su personal.
Gestión del Riesgo SIPLAFT
Diagnostico, diseño, e implementación, debida diligencia
Formación
Cursos de debida diligencia para cumplimiento con los entes de control y vigilancia.
Certificacion en Oficial de Cumplimiento
Pre-Requisitos de Certificacion
Un Oficial de Cumplimiento es un cargo de alto nivel administrativo dentro del organigrama de la empresa.
Reporta de manera directa y periódicamente a la Alta Dirección, encargado de la debida diligencia al igual que asesorar, acompañar y recomendar en la implementación, el desarrollo, la ejecución, la difusión, el funcionamiento, la vigilancia y el control del programa de ética y cumplimiento, con el fin de prevenir y evitar riesgos legales, reputacionales, financieros, operativo y de contagio.
Beneficios de la Certificación
Es un reconocimiento público, formal y temporal, de la competencia demostrada de una persona en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para realizar una determinada actividad, en este caso, emitir informes periciales luego de realizar los respectivos análisis, según su disciplina.La certificación de Oficiales de Cumplimiento se constituye en un valor agregado de alto impacto para el sistema de administración de cumplimiento, las diferentes entidades del orden nacional que le sirven de apoyo, los mismos peritos al servicio de entidades públicas y privadas, y ante todo, para la ciudadanía que se verá beneficiada directamente al contar con peritos certificados, que han aprobado un proceso de evaluación bajo estándares de competencias válidos y confiables, consensados por expertos en un “Esquema de Certificación”.
ULTIMAS ACTUALIZACIONES LAFT360
10-26-2021 Actualización del sistema de consultas masivas
10-26-2021 Actualización
09-23-2021 Actualización de sistemas administrativos y autorización de uso
09-23-2021 Actualización
