En Colombia:
Colombia:
Miami USA
International Security Certification Board |ISCB® es un Órgano Evaluador de la Conformidad, la oficina principal está ubicada estratégicamente en Miami, Florida, hogar de una de las concentraciones más grandes de bancos internacionales en los Estados Unidos.
La metodología de investigación de International Security Certification Board |ISCB® está diseñada específicamente para ayudar a administrar y mitigar el riesgo con el fin de cumplir con las regulaciones internacionales y proteger su reputación.
Durante los últimos 12 años, International Security Certification Board |ISCB® ha ayudado a más de 2800 clientes en más de 30 países a proteger la integridad del sistema financiero, al descubrir individuos y empresas escondidos en listas de clientes en todas partes del mundo.
Nuestras soluciones están recomendadas por la American Compliance Association y la base de datos general es usada por unidades de inteligencia financiera y reguladores, agencias gubernamentales, más de 20 de las instituciones financieras más grandes del mundo, y muchas de las corporaciones más grandes de todo el mundo.
International Security Certification Board | ISCB® está acreditada por ANAB en los Estados Unidos y reconocida por ONAC en Colombia, destacándose por su excelencia en certificación y formación en cumplimiento y seguridad. Con sede en Florida, contamos con una red de operaciones estratégicas en Colombia y América Latina, fortaleciendo nuestra posición como líderes en el desarrollo de profesionales altamente calificados.
International Security Certification Board | ISCB® está acreditada por ANAB en los Estados Unidos y reconocida por ONAC en Colombia. Nos especializamos en certificar a profesionales como Certified Compliance Officers (CCO®) y Professional Polygraph Examiners (PPE®). Con sede en Florida y presencia en Colombia y América Latina, promovemos los más altos estándares internacionales en cumplimiento y poligrafía.
En LAFT360.com ofrecemos servicios integrales de debida diligencia para apoyar a las empresas en la identificación y mitigación de riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Nuestra plataforma combina tecnología avanzada con análisis experto para realizar verificaciones exhaustivas de contrapartes, evaluar riesgos financieros y garantizar el cumplimiento normativo.
Sistema para el cumplimiento regulatorio, prevención del fraude y certificación de procesos SARLAFT - SIPLAFT - SAGRILAFT